НБУ рекомендует банкам отказывать в обслуживании ОАО с акциями на предъявителя, не предоставляющим данные о владельцах - 12 Мая 2009 - Мало-бизнес.ру
Финансы
Четверг, 13.05.2010, 08:12
» Меню сайта
» Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 2
» Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2009 » Май » 12 » НБУ рекомендует банкам отказывать в обслуживании ОАО с акциями на предъявителя, не предоставляющим данные о владельцах
НБУ рекомендует банкам отказывать в обслуживании ОАО с акциями на предъявителя, не предоставляющим данные о владельцах
18:08
Национальный банк рекомендует банкам отказывать в обслуживании клиентам-юридическим лицам, зарегистрированным в форме открытых акционерных обществ с акциями на предъявителя, и не предоставляющим данные о своих владельцах.

Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме.

Нацбанк также рекомендует банкам относить таких юридических лиц к категории высокорисковых с точки зрения проведения ими операций по легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным Нацбанка, закрытые акционерные общества по законодательству могут выпускать лишь именные акции, таким образом высокорисковыми являются именно ОАО с акциями на предъявителя.

"Учитывая, что акции на предъявителя обращаются свободно и передаются путем вручения другому лицу, рекомендуем банкам относить таких клиентов (зарегистрированных в форме ОАО с акциями на предъявителя) к категории значительного риска относительно проведения ими операций по легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк, в частности, рекомендует банкам требовать от таких клиентов предоставления информации о его собственниках после каждого собрания акционеров, а в случае отказа предоставлять информацию для идентификации их собственников - отказывать таким клиентам в обслуживании.

Как сообщало агентство, согласно действующему законодательству, акционерные общества могут быть зарегистрированы в форме ОАО и ЗАО, однако ОАО могут выпускать именные акции и акции на предъявителя, а ЗАО - лишь именные.

Акционерные общества также могут выпускать привилегированные акции (в объеме до 25% размера уставного фонда), не дающие права голоса, однако позволяющие получать дивиденды на привилегированных условиях.


Источник - Бизнес Айс

Просмотров: 113 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
» Форма входа
E-mail:
Пароль:
» Поиск
» Календарь
«  Май 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Архив записей
» Друзья сайта
Copyright malo-biznesa.ru © 2010Бесплатный конструктор сайтов - uCoz
карта 1 2 3